Polícia Federal faz operação em endereços comerciais da Grande Vitória contra câmbio ilegal

A Polícia Federal realiza uma operação contra câmbio ilegal no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (09). Batizada de Face Oculta, a ação cumpre quatro mandados de busca e apreensão na região metropolitana, sendo um em Vila Velha e três em Vitória. Os alvos estão em endereços residenciais e também comerciais ligados à empresas investigadas. A polícia explicou que o objetivo é combater crimes contra o sistema financeiro por realização de operações de câmbio ilegal, gestão fraudulenta e movimentação paralela à contabilidade. Um dos investigados tem condenação por crimes semelhantes em investigações realizadas também pela Federal no ano de 2012.

As investigações apuram as negociações envolvendo uma empresa correspondente cambial. “As provas reunidas demonstraram a inobservância na formalização de registro de operações de câmbio para a aquisição de moeda estrangeira”, destacou a polícia. “Observou-se também uma intensa movimentação financeira, muito além da capacidade financeira e atividade econômica da empresa administrada pelos investigados, em muitos casos contando com a colaboração de funcionários da empresa”.

Histórico

A Polícia Federal do Espírito Santo ainda destacou que o um dos investigados na operação, além da condenação em primeira instância por crime semelhante em 2012, também foi investigado na operação do Banestado, no Paraná, que apurava evasão de divisas entre 1996 a 2002.

Corrupção

Esta quinta, 9 de dezembro, é lembrado pelo Dia Internacional contra a Corrupção. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção foi assinada por diversos países para fortalecer a cooperação internacional para ampliar a prevenção e o combate à corrupção no mundo todo.

“A figura do “doleiro”, nome popular dado aos donos de casas de câmbio, se tornou palavra comum no cotidiano nacional após a prisão de Alberto Youssef, personagem central da Operação Lava Jato, que apurou os esquemas de desvio de contratos da Petrobras. Este tipo de criminoso aproveita-se de sua empresa para camuflar operações financeiras irregulares, sem declara-las propriamente aos órgãos de controles e de brechas. Neste dia 09 de dezembro, a Operação Face Oculta busca reprimir esse desvio criminoso numa atividade legal que acaba por beneficiar esquemas criminosos de toda espécie”, destacou a PF.