Polícia Federal investiga grupo com contador e bancário que fraudava bancos na Grande Vitória

A Polícia Federal foi às ruas da Grande Vitória, nesta terça-feira (28), pra combater um grupo criminoso investigado por estelionato, inclusive com a participação de um bancário e um contador. Juntos eles cometiam fraudes bancárias, principalmente na Caixa Econômica Federal. As agências eram dos municípios de Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari.

Chamada de Ouvido de Mercador, a operação é realizada Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários.

Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, tendo sido apreendidos diversos documentos falsos, cartões bancários e aparelhos de telefonia celular móvel dos criminosos. Os nomes dos alvos dos mandados não foram divulgados.

A investigação identificou que foram obtidos diversos auxílios governamentais, inclusive Auxílio Emergencial, lesando também os cofres públicos.

COMO ERA A FRAUDE

Em um dos tipos de fraude apuradas contra os investigados, o grupo criava pessoas físicas fictícias, utilizando de falsidade documental, para obtenção de empréstimos e financiamentos bancários fraudulentos, lesando instituições financeiras que nunca conseguiam cobrar pelos empréstimos feitos.

Em outra forma de atuação, os acusados abriam novas contas bancárias passando-se por pessoas que já possuíam saldos de FGTS ou aplicações financeiras com altas quantias depositadas nas mesmas instituições financeiras e depois promoviam o saque dos valores capitalizados com o golpe.

“Nas duas modalidades eram falsificados documentos de identidade, CPFs, títulos de eleitor e documentos de constituição de pessoas jurídicas. A atuação criminosa se dava em diversas instituições financeiras da rede bancária, especialmente na Caixa Econômica Federal, nos municípios de Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari”, explica a polícia.

CRIMES

De acordo com a operação, as investigações continuam para identificação de outros elementos das ações criminosas.

Os integrantes do grupo criminoso responderão pelos crimes de estelionato, de associação criminosa e de fraudes documentais, eventualmente praticados.

“A pena prevista para o crime de estelionato é de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e pagamento de multa; para o crime de associação criminosa é de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e pagamento de multa; e para o crime de falsificação de documentos é de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e pagamento de multa”, destaca o comunicado.