Operação no ES: Polícia Federal investiga grupo suspeito de lavar R$ 300 milhões

Um grupo acusado de fraudar 60 mil pessoas e de lavar R$ 300 milhões é alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (13). Mais de cem agentes estão nas ruas no cumprimento de dois mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no Espírito Santo, em outros sete estados e no Distrito Federal.

A investigação começou em agosto de 2022, a partir de informações de crimes financeiros praticados na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países.

Os policiais apuraram que uma empresa criada por brasileiros causou prejuízos a mais de 60 mil pessoas. Os acusados prometiam lucros incompatíveis com investimentos disponíveis em mercado .

O grupo criminoso lucrou cerca de US$ 62 milhões de dólares a partir da série de fraudes.

Após a captação de investimentos das vítimas, os valores eram desviados em favor dos investigados por meio de aplicação em carteiras de criptomoedas e de depósitos realizados em contas vinculadas e controladas pelos criminosos.

Após a liquidação dos criptoativos em favor dos líderes da organização, os valores passaram a ser empregados na aquisição de bens de alto padrão, como: veículos de luxo e, principalmente, na compra de imóveis, em Brasília, Goiânia e Caldas Novas, em Goiás.

A justiça determinou o bloqueio de até R$ 300 milhões em contas bancárias dos envolvidos e o sequestro de 52 imóveis.

As ações, de acordo com a PF, são para descapitalizar o grupo criminoso e desvendar outros crimes.

Além do Espírito Santo e do Distrito Federal, a Operação Yang também acontece em Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.