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Esquema milionário: empresário suspeito de lavagem de dinheiro é preso em Aracruz.
Por Redação
Norte - 17/01/2022, 15h33
Atualizado em 18/01/2022, 11h00
Foto: Policia Federal
Um empresário foragido da Polícia Federal, foi preso na tarde de domingo (16), em Aracruz, no Norte do Estado. Ele é suspeito de estar envolvido em esquema milionário de lavagem de dinheiro proveniente de crimes de evasão de divisas e sonegação.
A PF já havia cumprido um mandado de prisão contra ele na última quinta-feira (13), expedido pela 1ª. Vara Criminal Federal de Vitória, após constatar, na Operação Masqué III, a participação dele em uma organização criminosa responsável por realizar crimes contra o sistema financeiro nacional.
Como ele não havia sido encontrado na residência onde morava, ele passou a integrar a lista de procurados da instituição até ser localizado neste último final de semana.
Além dele, outros dois acusados vão responder pelos crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro e por efetuar operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de divisas do País.
Essas prisões aconteceram nessa terceira fase da operação. A outras duas foram realizadas em 2019 e 2021, todas com o objetivo de combater a criminalidade fiscal.
Entenda a operação
Na primeira fase, deflagrada ainda em 2019, a investigação apurou um esquema de evasão de divisas com a utilização de empresas que falsificavam e repetiam documentação para enviar dinheiro para o exterior. Naquele momento, a Justiça Federal decretou o sequestro de dezenas de imóveis avaliados em cerca de R$ 40 milhões.
Já na segunda fase, o objetivo foi investigar o crime de lavagem de dinheiro praticado pelos envolvidos na primeira fase da operação policial de mesmo nome, em especial, mediante a compra de imóveis, embarcações e veículos em nome de terceiros, além de empréstimos feitos fora do mercado formal de crédito.
Nesta terceira, as investigações apontaram a organização dedicada a lavagem de capitais a partir da aquisição de imóveis, embarcações e veículos em nome de terceiros e à evasão de divisas. Um dos acusados foi preso na semana de cumprimento da operação, um outro recebeu uma tornozeleira eletrônica da equipe da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), com o último encontrado no domingo.
Segundo a PF, o nome da operação é uma referência a ação dos investigados que buscava mascarar a real propriedade de vultoso patrimônio adquirido ilegalmente por meio das atividades da organização criminosa.
Fonte: Redação Rede Sim
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